“كومنولث بنك” الأسترالي متهم بعدم مراقبة تعاملات دولية
آخر تحديث GMT19:17:04
 عمان اليوم -

“كومنولث بنك” الأسترالي متهم بعدم مراقبة تعاملات دولية

 عمان اليوم -

 عمان اليوم - “كومنولث بنك” الأسترالي متهم بعدم مراقبة تعاملات دولية

“كومنولث بنك”
سيدني - العرب اليوم

أخفق “كومنولث بنك” الأسترالي في مراقبة تعاملات دولية ببلايين الدولارات، وفق ما لاحظ تقرير داخلي، لم يستبعد أن “يخضع لمساءلة منظمات دولية، بالتزامن مع تحقيقات تطاول المصرف بشبهات مخالفة قوانين مكافحة تبييض أموال في أستراليا، وتُجري وكالة الاستخبارات المالية “المركز الأسترالي لمعلومات وتحليل الصفقات” (اوستراك) مع المصرف تحقيقاً، بتهم “مخالفته في شكل خطير ومنهجي” قوانين مكافحة تبييض الأموال في آلاف التعاملات المالية، وقد تُخضع التهم الجديدة المصرف لتحقيق من جانب منظمات دولية، على خلفية إخفاقه في رصد أخطار في صفقات مالية في سنغافورة وهونغ كونغ وشنغهاي وطوكيو ولندن ونيويورك.

وأظهرت مراجعة داخلية للمصرف اطلعت عليها شبكة “سكاي نيوز– أستراليا”، أن الرقابة “إما كانت منعدمة أو ضعيفة في ما يخص ثلثي تعاملات فرع الزبائن الدوليين (شركات وحكومات)”، واطلع المديرون التنفيذيون الكبار على التقرير الداخلي في شباط (فبراير) الماضي، ما دفع “سكاي نيوز- أستراليا”، إلى اعتبار أن المصرف “كان على علم بحصول تقصير”، وأشارت إلى أن المصرف “دخل في مفاوضات مع منظمات دولية، خصوصاً في هونغ كونغ والولايات المتحدة”.

وأعلن “كومنولث بنك” الذي يُعدّ أكبر شركات أستراليا لجهة القيمة السوقية، أن المراجعة “كانت عبارة عن “وثيقة عمل” تضمنت توصيات بتعديل التقنيات المعتمدة، خصوصاً تنفيذ مهمات بطريقة آلية بدلاً من اعتماد تلك اليدوية كجزء من برنامج العمل”، ولفت في بيان إلى أن “البرنامج يشمل الاستثمار في أنظمة لتفعيل الرقابة على التحويلات العابرة التي تنفذ في أستراليا والخارج”، وأكد “إقامة علاقات فاعلة مع كل المنظمات الدولية المعنية حول هذه المسائل وقضايا أخرى”.

وشدد وزير المال الأسترالي ماتياس كورمان، على أن “الاتهامات الأخيرة تؤكد وجود عمل جدي لدى مجلس الإدارة والمديرين في المصرف، وضرورة القيام به”، وقال في تصريح لـ “سكاي نيوز”، “لا يمكن التعمية على هذا الأمر، إنه أمر خطير جداً وهو يطاول صميم المؤسسة، خصوصاً صدقية مؤسسة مالية مهمة جداً في أستراليا”، واستدعت القضية ضد المصرف من جانب “اوستراك” فتح مؤسسات أسترالية أخرى تحقيقات، تطاول المصرف على خلفية تعامله مع الخروق المزعومة، كما والثقافة التنظيمية في المؤسسة، وانخفضت أسهم المصرف بنسبة 0.86% إلى 75.15 دولار أسترالي للسهم، في تعامل الظهيرة في بورصة سيدني.

omantoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

“كومنولث بنك” الأسترالي متهم بعدم مراقبة تعاملات دولية “كومنولث بنك” الأسترالي متهم بعدم مراقبة تعاملات دولية



GMT 10:35 2018 الجمعة ,12 كانون الثاني / يناير

"المركزي المصري" يفتح حسابًا لتحصيل "كسور الشيكات"

GMT 22:30 2018 الأربعاء ,10 كانون الثاني / يناير

S&Pتعرض نظرة مستقرة لبنوك الخليج باستثناء قطر

GMT 11:52 2018 الأربعاء ,10 كانون الثاني / يناير

البنك الدولي يرفع توقعاته للنمو للعام 2018

GMT 13:31 2017 الثلاثاء ,14 تشرين الثاني / نوفمبر

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يدعم "دبي الوطني مصر"

إطلالات أروى جودة في 2024 بتصاميم معاصرة وراقية

القاهرة - عمان اليوم

GMT 19:13 2024 الأحد ,22 كانون الأول / ديسمبر

الشرع يبحث مع فيدان في دمشق مخاوف أنقرة من الإرهاب
 عمان اليوم - الشرع يبحث مع فيدان في دمشق مخاوف أنقرة من الإرهاب

GMT 18:35 2024 الأحد ,22 كانون الأول / ديسمبر

مي عز الدين بطلة أمام آسر ياسين في رمضان 2025
 عمان اليوم - مي عز الدين بطلة أمام آسر ياسين في رمضان 2025

GMT 13:56 2024 الثلاثاء ,17 كانون الأول / ديسمبر

نصائح سهلة للتخلص من الدهون خلال فصل الشتاء

GMT 16:04 2019 الخميس ,01 آب / أغسطس

تمتع بالهدوء وقوة التحمل لتخطي المصاعب

GMT 19:30 2020 الخميس ,28 أيار / مايو

ينعشك هذا اليوم ويجعلك مقبلاً على الحياة

GMT 09:44 2020 الجمعة ,30 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم الجمعه 30 أكتوبر / تشرين الأول لبرج الجدي

GMT 23:57 2020 الأحد ,06 كانون الأول / ديسمبر

ينعشك هذا اليوم ويجعلك مقبلاً على الحياة

GMT 09:41 2019 الخميس ,01 آب / أغسطس

تعيش أجواء مهمة وسعيدة في حياتك المهنية

GMT 22:59 2019 الأحد ,15 أيلول / سبتمبر

اهتمامات الصحف الليبية الأحد

GMT 21:50 2020 الثلاثاء ,30 حزيران / يونيو

تجنّب أيّ فوضى وبلبلة في محيطك

GMT 12:27 2019 الخميس ,05 أيلول / سبتمبر

السعودية تستضيف نزال الملاكمة الأهم هذا العام
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

omantoday Omantoday Omantoday Omantoday
omantoday omantoday omantoday
omantoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
oman, Arab, Arab