فصائل عراقية موالية لإيران تستهدف ميناء حيفا بطائرة مسيرة غارة اسرائيلية استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي صير الغريية والقصيبة جنوبي لبنان 4 شهداء وإصابات في قصف الاحتلال منزلا بحي التفاح شرق مدينة غزة مصرع 6 أشخاص جراء إعصار أوسكار في كوبا الشيكل الإسرائيلي يهبط وسط مخاوف زيادة التصعيد مع إيران استشهاد 8 فلسطينيين فى قصف الاحتلال الإسرائيلى مخيم جباليا شمال غزة 4 قتلى في غارة إسرائيلية قرب مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت الخطوط الجوية الفرنسية تمدد تعليق رحلاتها إلى تل أبيب وبيروت مستشفى كمال عدوان في شمال غزة تُطالب بفتح ممر إنساني عاجل لإدخال الطعام إخلاء مستشفى الساحل بلبنان بعد اتهام إسرائيل حزب الله بتخزين أموال في نفق تحته

أخر الأخبار

الشرطة الألمانية تقتحم "دويتشه بنك" لتورطه فى قضايا غسيل أموال

GMT 12:55 2018 الجمعة ,30 تشرين الثاني / نوفمبر

عمان اليوم - الشرطة الألمانية تقتحم "دويتشه بنك" لتورطه فى قضايا غسيل أموال

دويتشه بنك

واشنطن _ العرب اليوم

قيام 170 مسئول شرطى فى ألمانيا بمداهمة مقرات دويتشه بنك فى فرانكفورت وخمس مواقع أخرى فى المنطقة، ، ذلك فى إطار تحقيقات جارية بشأن تورط البنك فى غسيل أموال تنطوى على مئات ملايين من اليورو.

ويشتبه فى أن موظفين، لم يذكر أسمهما، وأشخاص آخرين ذوى سلطة، لم يبلغوا عن عملية غسيل أموال محتملة تتعلق بحركة مصرفية تبلغ 311 مليون يورو، أو أكثر من 350 مليون دولار. وبحسب المحققون فأن عملية المداهمة تتعلق بأموال تم نقلها إلى مؤسسات فى جزر فيرجين البريطانية قبل ربيع 2016.

وأكد البنك الألمانى، فى بيان، أن الشرطة تحقق مع العديد من مكاتبه فى ألمانيا وقال إن التحقيق يتعلق بوثائق بنما، وهى مجموعة من الملفات التى تسلط الضوء على غسيل الأموال عالميا. وقال دويتشه فى البيان “نحن نتعاون بشكل كامل مع السلطات”.

وفى أبريل 2016، أصدرت منظمات إخبارية بالتعاون مع الاتحاد الدولى للصحافيين الاستقصائيين ما سمى بوثائق بنما، التى كشفت كيف أن بعض الأفراد الأكثر ثراء فى العالم، بما فى ذلك أكثر من 900 عميل من دويتشه بنك، تجنبوا الضرائب فى بلدانهم الأصلية عن طريق تحويل الأموال إلى حسابات فى الخارج فيما يسمى الملاذات الضريبية.

وقال ممثلو الإدعاء، إن المستندات تشير إلى أن “دويتشه بنك ساعد العملاء فى العثور على منظمات خارجية فى ملاذات ضريبية عن طريق تحويل أموال تم تكسبها بطريقة غير مشروعة دون تنبيه السلطات لعملية غسل أموال محتملة”.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

إعلام

تعليم

مرأة

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

الشرطة الألمانية تقتحم "دويتشه بنك" لتورطه فى قضايا غسيل أموال

دويتشه بنك

واشنطن _ العرب اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

وزارة التجارة والصناعة العُمانية

مسقط - عمان اليوم

الفنانة المصرية أنغام

القاهرة ـ عمان اليوم

شركة «ميتا بلاتفورمز»

واشنطن - عمان اليوم

الشاعر السوداني هاشم صديق

الخرطوم - عمان اليوم

البرازيلي فينيسيوس جونيور

الدوحة ـ عمان اليوم

أدوية حرقة المعدة

واشنطن - عمان اليوم

النجمة المصرية أروى جودة

القاهرة - عمان اليوم