تمكنت هيئة النزاهة العراقية من إحباط محاولة سرقة 18 مليار دينار من مصرف الرافدين، وذلك بالتعاون مع مكتب المفتش العام في وزارة المال. وذكرت الهيئة، في بيان لها تلقى"العرب اليوم" نسخة منه، أنّ المُدان (أ.ع.ع) حاول سرقة مبلغ  18 مليار دينار بنحو 18 مليون دولار عن طريق التلاعب في إجراءات المقاصة الإلكترونية عبر تحرير صك بالمبلغ لمصلحة المستفيد (خ.ج.ف) المفرّقة قضيّته، وهو زبون لأحد المصارف الأهلية، حيث تم التصدي لمحاولة السرقة وإيقاف صرف الصك وهو غير مؤمن الرصيد.

وأوضح البيان، أنّه نتيجة لتحقيقات الهيئة، أصدرت محكمة الجنايات المُختصة بقضايا النزاهة، حكمًا غيابيًا بالسجن مدة عشر سنوات ضد المدان (أ.ع.ع) ، لمحاولته سرقة أموال عامة. وتضمّن قرار المحكمة أيضًا إصدار مذكّرة للقبض على المُدان، وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، وتعويض الجهة المتضررة حال اكتساب القرار الدرجة القطعية.

وكانت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة تمكنت من استرجاع قرابة مليار دينارٍ إلى خزينة الدولة، الشهر الماضي، مبيِنةً أن إجراءاتها التحقيقية أفضت إلى إعادة مبالغ لخزينة الدولة كانت قد صُرفَت بموجب المقاصَّة الإلكترونة خلافًا للتعليمات المصرفيَّة .

ويصنف العراق من أكثر الدول فسادًا بحسب تقارير المنظمات الدولية التي تعني بالشفافية، فيما يمتلك هيئة خاصة للنزاهة ترتبط بالبرلمان العراقي لمكافحة الفساد المنتشر في أروقة الدوائر الحكومية. .